Le operazioni inesistenti possono contenere anche una sovrafatturazione qualitativa e l’inesistenza giuridica, poiché la quantificazione di un’operazione e la presenza di fatture e documenti non veritieri non corrispondono effettivamente alla realtà. For every passare al livello successivo di anti-riciclaggio, è necessaria una strategia strettamente focalizzata e supportata da analytics https://avvocato-penalista-estrad80245.myparisblog.com/29043537/top-guidelines-of-ricettazione